Kurt E. Siegenthaler
Schweizer Staatsangehöriger, Dr. phil. II Universität Zürich, lic. rer. pol. Universität Basel

• 1969 Sandoz AG, Basel
• 1974 Mc Kinsey & Co., Zürich
• 1976 Bühler AG, Uzwil, Leiter Finanz- und Rechnungswesen
• 1985 SIG, Neuhausen, Divisionsleiter Verpackungsmaschinen
• 1993-1998 Black & Decker, Towson, USA, Divisionsleiter Emhart Glass
• 1998-2005 Bucher Industries AG, Niederweningen,
  Divisionsleiter Emhart Glass
• Weitere Tätigkeiten Mitglied des Verwaltungsrats der Vitrashop Holding AG, Birsfelden

Thomas W. Hauser
Schweizer Staatsangehöriger, dipl. Ing. ETH Zürich,
MBA INSEAD Fontainebleau

• 1968 Boeing, Seattle
  
• 1970 - 2003 Bucher Hydraulics GmbH, Klettgau, Geschäftsführer
  
• 1984 - 2003 Bucher Hydraulics, Divisionsleiter.
  
• Keine weiteren Tätigkeiten und Interessenbindungen.
  

Ernst Bärtschi
Schweizer Staatsangehöriger, lic. oec. HSG, Universität St. Gallen

• 1980 - 1993 Schindler Management AG
  
• 1994 - 1997 Schindler Aufzüge AG, Geschäftsführer
  
• 1997 - 2001 Schindler Group, Chief Financial Officer
  
• 2002 Sika AG, Baar, Chief Financial Officer,
  seit 2005 Chief Executive Officer
  
• Keine weiteren Tätigkeiten und Interssenbindungen.
  

Thomas W. Bechtler
Schweizer Staatsangehöriger, Dr. iur. Universität Zürich, LL.M. Harvard University

• 1977 Luwa AG, Zürich, Divisionsleiter
  
• 1982 Hesta AG und Hesta Tex AG, Zug, Delegierter des Verwaltungsrates
  
• Weitere Tätigkeiten Vizepräsident des Verwaltungsrats der Sika AG, Baar; Mitglied des Verwaltungsrats der Credit Suisse Group, Zürich, Swiss Re, Zürich, und Conzzeta Holding, Zürich; Vorstandsvorsitzender Human Rights Watch Komitee Zürich.
  

Rolf Broglie
Schweizer Staatsangehöriger, Unternehmer

• 1972 Chromos AG, Glattbrugg, 1985 Geschäftsleiter
  
• 1995 Prografica AG, Glattbrugg, Delegierter des Verwaltungsrates.
  
• Keine weiteren Tätigkeiten und Interessenbindungen.
  

Claude R. Cornaz
Schweizer Staatsangehöriger, dipl. Ing. ETH Zürich

• 1987 Contraves AG, Zürich 1989 Nestec SA, Vevey
  
• 1993 Vetropack Holding AG, Bülach, seit 2000 Delegierter des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Gruppenleitung
  
• Weitere Tätigkeiten Mitglied des Vorstands des Europäischen Behälterglasindustrie-Verbandes; Vizepräsident des Verwaltungsrats der H. Goessler AG, Zürich.
  

Anita Hauser
Schweizer Staatsangehörige, lic. rer. publ. HSG Universität St. Gallen,
MBA INSEAD Fontainebleau

• 1993 - 1998 Unilever, Zug und Mailand, European Brand Manager
  
• 2000 - 2004 Lindt & Sprüngli (International), Kilchberg, International Brand Manager
  
• 2005 EF Education (Schweiz) AG, Geschäftsführerin
  
• Keine weiteren Tätigkeiten und Interessenbindungen.
  

Heinrich Spoerry
Schweizer Staatsangehöriger, lic. oec. HSG, Universität St. Gallen

• 1979 Boston Consulting Group, München
  
• 1981 SFS-Gruppe, Heerbrugg, Leiter Management Services
  
• 1987 Stäfa Control System AG,
  Cerberus AG, Männedorf, Mitglied der Geschäftsleitung
• 1998 SFS Gruppe, Heerbrugg, Delegierter des Verwaltungsrates und Chief Executive Officer
  
• Weitere Tätigkeiten Mitglied des Verwaltungsrats der Industrieholding Cham, Mikron AG, Biel, und Tegula AG, Zürich.
  

Erwin Stoller
Schweizer Staatsangehöriger, dipl. Ing. ETH Zürich

• 1992 Rieter Holding AG, Winterthur, Leiter Spinning Systems
  
• 1996 Rieter Textile Systems, Winterthur, Chief Executive Officer
  
• 2002 - 2007 Rieter Automotive Systems, Winterthur, Chief Executive Officer.
  
• Keine weiteren Tätigkeiten und Interessenbindungen.
  

Alle Mitglieder, mit Ausnahme von Kurt E. Siegenthaler, sind auch unabhängig, d. h. sie gehörten in den letzten drei Jahren nicht der Geschäftsführung der Bucher Industries an und stehen nicht in wesentlichen Geschäftsbeziehungen zum Konzern. Kurt E. Siegenthaler war im Berichtsjahr nicht-exekutiver Präsident des Verwaltungsrats, gilt jedoch aufgrund seiner Exekutivfunktion als Divisionsleiter Emhart Glass bis Ende 2005 nicht als unabhängig.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden einzeln und jeweils gestaffelt für eine Amtszeit von drei Jahren gewählt. Sie scheiden nach Erreichen des 70. Lebensjahres auf die nächstfolgende Generalversammlung aus. Es bestehen keine weiteren statutarischen Beschränkungen der Amtszeit. Rudolf Hauser, bisher Präsident des Verwaltungsrats, schied an der Generalversammlung vom 12. April 2007 infolge Erreichens der Altersgrenze aus dem Verwaltungsrat aus. Kurt E. Siegenthaler, bisher Mitglied des Verwaltungsrats, übernahm zu diesem Datum neu die Funktion des Präsidenten. Im Berichtsjahr wurden Thomas W. Bechtler und Rolf Broglie wieder und Anita Hauser neu in den Verwaltungsrat gewählt.

Der Verwaltungsrat bestimmt die strategische Ausrichtung des Unternehmens und nimmt die Oberleitung der Gesellschaft gemäss den Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts, der Statuten und des internen Organisationsreglements, abrufbar unter www.bucherind.com, wahr. Er versammelt sich, sooft es die Geschäfte erfordern, mindestens aber zu sechs ordentlichen Sitzungen im Jahr. Im Berichtsjahr fanden sechs Sitzungen statt. An den Sitzungen nehmen in der Regel der Vorsitzende der Konzernleitung, der Leiter Finanzen und Controlling sowie je nach Traktandum weitere Mitglieder der Konzernleitung teil. Über die Verhandlungen und Beschlüsse führt die Generalsekretärin Protokoll. Die Sitzungen dauern jeweils mindestens einen halben Tag, im Falle der jährlichen Strategiesitzung zwei Tage.

Zu seiner Unterstützung hat der Verwaltungsrat aus seinem Kreis ein Audit Committee, ein Compensation Committee und ein Nomination Committee gebildet. Die Committees berichten dem Gesamtverwaltungsrat über ihre Tätigkeit, Ergebnisse und Anträge. Die Gesamtverantwortung für die an die Ausschüsse übertragenen Aufgaben bleibt beim Verwaltungsrat. Die Amtsdauer der Ausschussmitglieder beginnt mit der ordentlichen Ge neralversammlung und dauert bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung. Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Committees werden Protokolle geführt.

Dem Audit Committee gehören Rolf Broglie als Präsident sowie Ernst Bärtschi und Erwin Stoller an. Alle Mitglieder sind nichtexekutiv und unabhängig. Das Audit Committee hat zur Aufgabe, ein umfassendes und effizientes Revisionskonzept des Konzerns sicherzustellen, die Berichte der Revisions stelle und des Konzernprüfers entgegenzunehmen, deren Un abhängigkeit und Leistung zu beurteilen, deren Vergütung festzulegen sowie deren Wahl vorzuschlagen. Es genehmigt jährlich die Revisionsschwerpunkte, beurteilt den Prüfplan der Revision und bespricht die Revisionsergebnisse mit den Revisoren. An den Sitzungen nehmen der Präsident des Verwaltungsrats, der Vorsitzende der Konzernleitung, der Leiter Finanzen und Controlling sowie Vertreter der Revisionsstelle mit beratender Stimme teil. Das Audit Committee tritt mindestens zweimal jährlich zusammen. Im Berichtsjahr fanden drei Sitzungen statt.

Dem Compensation Committee gehören Kurt E. Siegenthaler als Präsident sowie Thomas W. Bechtler und Thomas W. Hauser an. Die drei Mitglieder sind nicht-exekutiv und in der Mehrheit unabhängig. Das Compensation Committee legt die Vergütungen für die Miglieder der Konzernleitung und die Vergütungspolitik für die obersten Managementstufen fest und schlägt die Honorierung der Mitglieder des Verwaltungsrats vor. An den Sitzungen nimmt der Vorsitzende der Konzernleitung, ausgenommen bei der Festsetzung seiner eigenen Vergütung, beratend teil. Das Compensation Committee tritt mindestens einmal jährlich zusammen. Im Berichtsjahr fand eine Sitzung statt.

Dem Nomination Committee gehören Kurt E. Siegenthaler als Präsident sowie Thomas W. Bechtler und Thomas W. Hauser an. Die drei Mitglieder sind nicht-exekutiv und in der Mehrheit unabhängig. Das Nomination Committee legt die Grundsätze für das Selektionsverfahren für Verwaltungsräte und Konzernleitungsmitglieder fest, führt das Selektionsverfahren durch und beantragt Ernennungen und Wahlvorschläge dem Gesamtverwaltungsrat. An den Sitzungen nehmen keine weiteren Personen teil. Das Nomination Committee tritt mindestens einmal jährlich zusammen. Im Berichtsjahr fand eine Sitzung statt.

Der Verwaltungsrat hat die operative Geschäftsführung an den Vorsitzenden und die Mitglieder der Konzernleitung übertragen. Deren Befugnisse und Aufgaben sind im Organisationsreglement geregelt. Eine Kurzfassung des Organisationsreglements ist als PDF-Dokument auf der Website von Bucher Industries, www.bucherind.com, unter Investor Relations, Rubrik Corporate Governance, zugänglich. Der Verwaltungsrat übt die Kontrollfunktion über die operative Geschäftsführung aus.

Der Verwaltungsrat erhält von der Konzernleitung durch monatliche Kennzahlen, quartalsweise konsolidierte Abschlüsse und Managementkommentare im Rahmen des Management-Reporting-Systems Informationen über die Geschäftsentwicklung und die wichtigsten Kennzahlen des Konzerns, der Divisionen und wichtiger Konzerngesellschaften. Die Abweichungen vom Budget und der dreijährigen Mittelfristplanung werden auf der Grundlage der gesamten Markt entwicklung analysiert und die Massnahmen des Managements beurteilt. Zusätzlich wird der Verwaltungsrat in jeder Sitzung über den Geschäftsgang, wichtige Projekte und Risiken informiert. Einmal jährlich nimmt er anhand eines Risikoberichts eine vertiefte Beurteilung der Risikolage des Konzerns vor. Soweit der Verwaltungsrat über grössere Projekte entscheiden muss, werden dazu schriftliche Anträge erstellt.